Relevé de décisions du Conseil Exécutif du 20 janvier 2014 à Paris

Relevé de Décisions de la

Réunion du 7ème Conseil Exécutif  d’e-Omed

Tenue le 20 Janvier  2014 de 10H à 12H

à l’Institut de Management et de l’Information – Paris.

 

 

 

Membres du Comité Exécutif présents

Mme. BELCADHI Molka,  Université virtuelle de Tunis – UVT, Tunisie ;

M. BENNANI Abdelfdil, Président e-Omed,  Maroc ;

M. DURIEZ Jean-Claude, France ;

M. MERNARI Bouchaib, Président de l’Université Sultan Moulay Slimane – Beni Mellal, Maroc ;

M. TANGUY Yann, Membre e-Omed, France ;

M. TOUZOT Gilbert, Président d’UNIT, France ;

Mme. VINDEVOGHEL Monique, UNISCIEL, France.

 

Membres du Conseil Exécutif absents ou excusés 

M. BAKI Chakib-Arslane, Recteur de l’Université Ferhat Abbas de Sétif, Algérie ;

M. BOUAMI Driss, Directeur de l’ONUSC, Maroc ;

M. JAOUA Mohamed, Coordinator of Engineering Faculty, Université Française d’Egypte ;

Mme. POMMERAY Marianne, Directrice UNT UVED, Lyon, France ;

M. Valverde Llorenç, Vice-recteur Innovation technologique, Universitat Oberta de Catalunya, Espagne.

 

 

Membre Invitée

Mme  BERRADA Bouchra, ENSIAS, Université Mohamed V – Souissi, Rabat, Maroc.

 

Liste des procurations des membres du CE ayant donné pouvoir à un autre membre présent  au CE

  1. Mme Delphine POMMERAY,  donnant pouvoir à Mme M. VINDEVOGHEL ;
  2. M. Chakib-Arslane BAKI, donnant pouvoir à M. A. BENNANI ;
  3. Mme A. GARITO, donnant pouvoir à M. J.C. DURIEZ.

 

Au commencement de cette réunion, le Président d’e-Omed, M. A. BENNANI,  a vivement remercié les membres présents et s’est enquis des questions éventuelles sur le Procès Verbal du Conseil Exécutif précédent tenu le 10 décembre 2013 à  l’UVT, à  Tunis.

 

Ne faisant l’objet d’aucune remarque,  le Procès Verbal du CE du 10 décembre 2013 fut adopté à l’unanimité.

 

Les points à l’ordre du jour abordés ont été les suivants :

 

  1. 1.     Bilan Financier d’e-Omed

 

A ce propos, M. le Président a fait part des informations suivantes :

  1. Remarque de M. MEAR, Expert comptable d’e-Omed, lequel considère que la présentation du bilan financier 2013 est difficile au 20 janvier 2013, mais un effort particulier de sa part a été fait pour le présenter à cette date ;
  2. M. MEAR invité à présenter ce bilan au présent CE est absent pour une raison de santé ;
  3. Le Bilan financier a été transmis  aux membres du CE.

 

Le Bilan et l’Etat des comptes au 31 Décembre 2013 ont été présentés par M. le Président (en annexes  au présent courriel). Ce dernier a été validé à l’unanimité.

 

Au niveau de ce bilan, il a été proposé de  changer le libellé  « Prestation de service pour Personnel » par « gestion d’e-Omed ».

 

  1. 2.    Règlement Intérieur (RI) d’e-Omed

 

A ce sujet, il est convenu d’informer l’Assemblée Générale du RI en vigueur, avec une seule proposition inscrite dans le PV du dernier CE à Tunis, se rapportant à l’absence d’un membre du CE, à savoir :

  • Si un membre est absent 2 fois successivement, il peut être déclaré empêché définitivement par délibération du Conseil Exécutif.

 

 

  1. 3.     Programme prévisionnel triennal

 

M. le Président a présenté les lignes directrices de ce programme prévisionnel, parmi lesquelles :

 

  • Rechercher :

ü  De nouvelles ressources financières

ü  De nouveaux adhérents

  • S’ouvrir sur d’autres pays,  notamment européens et africains
  • Développer le réseau des centres nationaux d’e-Omed
  • Se rapprocher à d’autres organisations internationaux telles que l’UA, l’UE et des organismes de  financement à l’instar de la BAD
  • Privilégier un nouveau modèle basé sur des  activités et des projets visant :

ü  L’excellence

ü  L’auto financement

  • Développer l’esprit d’appartenance à e-Omed.

 

 

  1. 4.    Information par le Président  :

 

Adhésions de nouveaux membres e-Omed

 

M. le Président BENNANI a informé de l’adhésion de 3 nouveaux membres dont les noms des institutions suivent, et les formulaires joints au présent courriel. Il s’agit de :

  • L’Institut Mines-Télécom (IMT), en remplacement du Groupement des Ecoles des Mines (GEM), s’étant acquitté de sa cotisation de l’année 2013 ;
  • L’Ecole Nationales des Sciences Géographiques, ayant versé sa cotisation au titre de l’année 2013 ;
  • L’Université de Montpellier II.

 

Les membres du CE ont pris acte de ces nouvelles adhésions.

 

Colloque et Sponsoring

 

S’agissant du Colloque et des frais engagés, des interrogations ont été soulevées quant au pouvoir du Président sortant et/ou Président entrant de signer un chèque pour le règlement des frais relatifs au Colloque en suspend.

 

M. TANGUY a fait remarquer que  le droit donne pouvoir de signature au nouveau président dès sa nomination.

 

En considération des engagements pris auprès du fournisseur du Colloque (Sweet Travel), il a été convenu que le nouveau président respecte les engagements oraux et moraux et que sa caution soit explicite afin de permettre au Président sortant de payer les frais sur place (à Hammamet), en attendant le dépôt de signature du nouveau Président.

 

Par ailleurs, Mme VINDEVOGHEL Monique a demandé que les  TP virtuels soient retirés du programme du colloque, suite à la décision du retrait d’UNISCIEL d’e-Omed. L’UNT UNSCIEL ne sera pas représentée à Hammamet ; elle n’est pas mandatée pour s’y présenter.

 

 

 

 

Sponsoring du Colloque

 

M. le Président a informé de la subvention de 100 000 dhs accordée à e-Omed par la Fondation Banque Populaire (Maroc), au titre de Sponsor Officiel. Cette subvention sera utilisée par e-Omed pour les activités d’e-Omed au Maroc, sous réserve d’ouvrir un compte e-Omed au Maroc permettant de recevoir la dite subvention.

 

A titre d’information pour les éventuels  autres sponsors, le tirage des affiches et banderoles est prévu le 1er Février prochain.

 

Par ailleurs, il n’y a pas encore eu de retour du bureau de l’AUF à Tunis, à travers l’UVT.

 

S’agissant de la Conférence : il a été convenu ce qui suit :

 

  • Rappel des cotisations à e-Omed ; la  mise au point des cotisations des adhérents sera faite au matin du 12 février 2014 ;
  • Envoi de la liste des adhérents ;
  • Comptabilisation de l’adhésion à e-Omed pour tous ceux qui ont versé leur cotisation 2013, au compte d’e-Omed et que celui ci soit crédité du montant de la cotisation au plus tard 12 février 2014 ;
  • Rappel d’UNINETTUNO, représentée par Mme Garito, attendue  de remplir un formulaire de candidature et d’organiser une manifestation e-Omed à Rome ;

 

Par ailleurs, M. G. TOUZOT a confirmé que l’Université Ouverte de Catalogne sera représentée à la Conférence par M. Zvereff, qui sera accompagné d’une autre personne.

 

Projet 2013

 

Extension du montant de la subvention octroyée au Projet 2 intitulé : « Conception et administration d’un laboratoire d’expériences scientifiques assistées par ordinateur sur une plateforme de E-Learning » soumis par l’Université de  Sultan Moulay Slimane à Beni Mellal.

 

Cette extension est portée à 15 000 euros, en considération des nouveaux TP jugés pertinents.

 

 

Procès verbal rédigé par Mme. B. BERRADA.

 

 

Fait à Rabat, le 29 Janvier 2014

 

 

 

 

M. Abdelfdil Bennani                                 M. Jean-Claude Duriez

Président d’e-Omed                                       Vice-Président exécutif

 

 

PJ : –         Etat des comptes au 31 décembre 2013

–           Etat des comptes annuels d’e-Omed au titre de l’année 2013

–           Attestation de l’Expert comptable de l’Etat des comptes d’e-Omed

–         Formulaires d’adhésions (IMT, ENSG, Université de Montpellier 2)

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